NouDiari / Agentes de la Policía Nacional han detenido a 11 ciberdelincuentes que, presuntamente, habrían estafado más de 2.400.000 euros a empresas y particulares de múltiples países. Dos personas de Ibiza están implicadas en la red, en la que hay otras cinco personas imputadas.
«Los arrestados por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, realizaban fraudes a través de las nuevas tecnologías valiéndose de métodos de ingeniería social», informa la Policía Nacional.
Se han detectado más de 150 cuentas bancarias de las que se habrían valido para defraudar a empresas situadas en Italia, República Checa, Estados Unidos, Líbano, China, Kazajistán o Países Bajos.
Utilizaban técnicas de phishing (que consiste en el envío masivo de emails tratando de hacerse pasar por una entidad de la confianza de la víctima, un banco, una gran empresa o una entidad pública) y la conocida como estafa del CEO, que consiste en engañar a un empleado de alto rango de una empresa mediante un email que simula ser de su jefe -CEO, presidente o director-, en el que pide realizar una supuesta operación financiera confidencial y urgente, que, sin embargo, tiene por destinatario a los timadores.
“Mulas” y “hombres de paja” como intermediarios para ocultar su rastro
La investigación comenzó a mediados del 2018 cuando los agentes conocieron la existencia de un grupo organizado de ciberdelincuentes especializados en dos modalidades de fraude: el phishing y la estafa del CEO.
Los investigadores estudiaron los diversos medios de cobro empleados por los ciberdelincuentes, detectando más de 150 cuentas bancarias que constituían una compleja red de intermediarios y “mulas”.
De ellos se valdría la organización para ocultar el origen fraudulento del dinero obtenido y, además, dificultar así la identificación de los destinatarios finales de las cantidades adquiridas de manera ilícita.
Los agentes verificaron la existencia de víctimas de estas estafas, tanto empresas como particulares, ubicados en Italia, República Checa, EstadosUnidos, Líbano, China, Kazajistán y Países Bajos entre otros, con un total defraudado de 2,4 millones de euros.
Gracias al análisis de la información recabada, los investigadores identificaron a un total de 16 personas ubicadas en Palma de Mallorca (1), Maspalomas (1), Ibiza (2) y Valencia (12), arrestando a 11 de ellos como presuntos autores de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia aorganización criminal.
Las cinco personas restantes han sido imputadas como investigados no detenidos.
