Un hombre de nacionalidad alemana y 62 años ha sido detenido en Ibiza como el presunto autor de un delito de estafa a gran escala, en una operación conjunta entre la Guardia Civil y la policía alemana bautizada como Geldstrom Bal.
La acción policial se remonta al pasado 26 de marzo, cuando se llevó a cabo una operación coordinada desde la sede de la Agencia Europea para la Coordinación Judicial Penal (Eurojust) en seis países distintos. Se registraron un total de 49 propiedades en Alemania, Austria, Luxemburgo, Países Bajos, España y Suiza.
Según la Guardia Civil, las propiedades pertenecían a la red de un grupo empresarial a los que acusa de una serie de presuntos delitos de estafa, evasión fiscal y otros delitos societarios por un valor aproximado de 10,5 millones de euros.
El principal sospechoso y objetivo de la operación, un alemán de 62 años, fue detenido en Ibiza, donde se realizaron dos registros en coordinación con el resto de países. En estos registros la Guardia Civil destaca haber encontrado evidencias de los presuntos delitos, tanto físicas como digitales. También se han incautado 186.000 euros en efectivo, además de joyas y relojes de alto valor, teléfonos móviles, ordenadores, tables y dispositivos electrónicos de almacenamiento (discos duros).
Durante la operación también fue detenido en Alemania otro hombre, sospechoso de ser cómplice del principal objetivo detenido en Ibiza. Los registros en España y Alemania permitieron a las fuerzas de la Guardia Civil y la Polizei incautarse gran cantidad de pruebas, incluyendo de nuevo teléfonos móviles, equipos informáticos, documentos y registros comerciales.
Las autoridades también lograron confiscar bienes por valor de millones de euros, en una cantidad que no ha transcendido, entre dinero efectivo, obras de arte, relojes, bolsos y un coche deportivo de lujo.
