Nueve personas detenidas en Ibiza en un operativo en el que ha participado Europol

@Noudiari/ Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo la  detención de los nueve miembros de una organización criminal internacional  liderada por un multimillonario y exmilitar polaco. El cabecilla de la banda se acreditaba como representante diplomático en base a un pasaporte de Guinea Bissau que carecía de validez y de la placa que había instalado en su domicilio, dando a entender que estaba amparado internacionalmente como territorio  consular de este país.

Poseía un entramado empresarial con el que se  dedicaba presuntamente al tráfico de armas, así como una enorme red de  contactos internacionales. Llegó incluso a utilizar el avión presidencial de  Gambia para vender armamento y a vender material bélico a Sudán del Sur, país en permanente conflicto armado. Para realizar extorsiones a través de  sus compañías contaba con el apoyo de otra organización criminal de origen  holandés.

Entre los arrestados figura un policía local que presuntamente  suministraba información y realizaba gestiones a su favor a cambio de una  compensación económica.

Convirtió su mansión en una fortaleza

Las investigaciones comenzaron en el año 2012 cuando los agentes  detectaron en Ibiza a un hombre con un elevado nivel de vida que poseía un  pasaporte diplomático de Guinea Bissau, que carecía de validez y con el  que se hacía pasar por consejero económico del primer ministro de este  país.

Los policías pudieron comprobar que poseía una mansión que había  adquirido a través una de sus sociedades para ocultar su verdadera  titularidad y el origen de los fondos con los que lo había hecho, así como de  multitud de vehículos de lujo que cambiaba con habitualidad.

Obsesionado  con la seguridad, tenía contratados varios escoltas privados y había convertido su mansión en una verdadera fortaleza con sofisticados sistemas  con los que intentaba eludir una posible acción policial.

Fruto de las gestiones realizadas se pudo comprobar que el detenido había  creado un entramado empresarial que alcanzaba a países como Alemania,  Bélgica, Francia, Reino Unido y con empresas–madre en paraísos fiscales.  A través de ellas cometía diferentes fraudes y llevaba a cabo la supuesta  venta de armamento, lo cual originó un enorme incremento de su  patrimonio. Además, contaba con una amplia red de contactos a nivel  internacional, que le llevó a trasladarse desde Polonia a Gambia en el avión  presidencial de este país, para tratar la venta de armas allí.

De las  pesquisas llevadas a cabo por los agentes se determinó que su actividad  relacionada con el tráfico de armas iba aún más allá, llegando incluso a  vender material bélico a Sudán del Sur, país en conflicto armado durante  años, interviniendo una de sus sociedades polacas, en la negociación y  venta de más de 200.000 fusiles de asalto Kalashnikok AK-47, lanzamisiles  y tanques militares.

Extorsión a empresarios 

Su actividad delictiva también consistía en realizar extorsiones y cobro de  deudas a varios empresarios en territorio español. Les amenazaba y  utilizaba escoltas que le acompañaban para intimidarles. Contaba con el  apoyo de un ciudadano holandés, miembro de otra organización criminal  holandesa, quien encargaba a terceras personas la realización de estas  extorsiones.

Así, los investigadores pudieron constatar cómo varios  miembros de la organización se trasladaron a Marbella para localizar a la  familia de un extorsionado para el cobro de una deuda de cuatro millones de  euros.

Registros en viviendas de Ibiza  

Los investigadores, con el apoyo del GEO, han llevado a cabo el registro de  varias viviendas en Ibiza y de empresas en Alemania y Suiza, en  coordinación con Europol. Se han intervenido cuatro coches de alta gama y  detenido nueve personas, entre ellas un policía local que presuntamente  facilitaba información confidencial y realizaba gestiones a su favor a cambio  de una compensación económica.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Central de  Crimen Organizado, UDYCO Central, la Brigada de Blanqueo de Capitales y  Anticorrupción en colaboración con la Comisaría de Ibiza, el Grupo Especial  de Operaciones, la Unidad de Guías Caninos, el Grupo de Intervenciones  Técnicas, el Servicio de Medios Aéreos, la Unidad de Investigación  Tecnológica, en una acción conjunta en el ámbito de la Unión Europea y en  coordinación con Europol.