Agentes de la Policía Nacional, junto al FBI estadounidense, han detenido en Barcelona y tras el registro de su domicilio en Ibiza, a un peligroso fugitivo, con antecedentes por tráfico de armas, por un fraude superior a un millón de dólares estadounidenses.
El investigado, que tenía en vigor una Orden Internacional de Detención, se hacía pasar por empleado de unos almacenes comerciales de renombre para estafar a sus víctimas.
Fruto del registro de su domicilio —un chalé situado en Ibiza— los agentes intervinieron numerosos dispositivos electrónicos como cinco ordenadores, nueve teléfonos móviles, dos discos duros, cuatro memorias USB y ocho tarjetas SIM, además de diversa documentación de la estructura societaria y gran cantidad de joyas.
El registro en Ibiza fue posible gracias a una Comisión Rogatoria Internacional. Estuvieron presentes agentes de la Policía Nacional y miembros del FBI desplazados a la isla.
Al investigado, de nacionalidad polaca, le constaba una Orden Internacional de Detención por la presunta comisión de los delitos de estafa, usurpación de identidad y blanqueo de capitales, así como antecedentes por tráfico de armas.
Finalmente, los agentes lograron detenerle a mediados del mes de junio en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat cuando llegaba de un vuelo procedente de Dubái, entregando en ese momento un pasaporte diplomático de Guinea Bissau.
El modus operandi del investigado consistía en hacerse pasar por empleado de unos almacenes comerciales de renombre para conseguir transferencias patrimoniales de diversas víctimas. De esta forma defraudó más de un millón de dólares estadounidenses.
Con el avance de las pesquisas, los agentes acreditaron que al menos 700.000 dólares fueron transferidos por una víctima estadounidense a una cuenta de Reino Unido abierta, con documentación usurpada, a nombre de una tercera persona pero controlada por el investigado.
Asimismo, y gracias a la información aportada por el FBI, la investigación reveló que los fondos recibidos fueron posteriormente desviados a otras cuentas radicadas en Bélgica, Canadá, República Checa, Francia, Alemania, Letonia, Mónaco, Polonia, España, Emiratos Árabes, Estados Unidos y Vietnam.
