Agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y UDYCO de la Policía Nacional han realizado una operación contra el blanqueo de capitales en Ibiza que ha llevado al embargo de un ‘superyate’, en conjunto con las autoridades judiciales y policiales francesas, en el marco de una operación de cooperación europea de investigación contra el blanqueo de capitales internacional que tenía origen en un presunto delito fiscal cometido en Francia.
La operación en España arranca a mediados del mes de julio pasado con la autorización judicial de entradas y registros en una nave industrial, una villa de lujo por la que se pagaban 20.000 euros mensuales de alquiler y un ‘superyate’.
Las actuaciones, solicitadas por las autoridades judiciales francesas, culminaron con el embargo de la embarcación, que se encontraba fondeada en aguas de Cala Jondal (Ibiza), así como con la incautación de documentación de relevancia para la investigación, relacionada con empresas creadas para fines ilícitos.
La embarcación embargada, con 40 metros de eslora y valorada en cerca de seis millones de euros, fue aprehendida por la patrullera ‘Colimbo’ del Servicio de Vigilancia Aduanera, con base en Ibiza, y ya ha sido puesta a disposición judicial como efecto de un presunto delito de blanqueo de capitales.
Las investigaciones han sido declaradas secretas y siguen abiertas, no descartándose nuevas actuaciones.
Si el SVA tubiese lis agentes suficientes y estubieran bien equipados saldrian muchos casos mas.
De todas formas quiero darles las gracias por el trabajo bien echo.
Enhorabuena a los buscabonus de hacienda. A ver si a este presunto delincuente no le preescriben los delitos como a Pujol: https://elpais.com/espana/2020-07-08/un-nuevo-informe-de-hacienda-eleva-a-166-millones-el-fraude-fiscal-de-jordi-pujol-ferrusola.html
Nos va a pasar como a Marbella,primero se dio acogida a todos los mafias de todas partes y cuando ha pasado el tiempo ha quedado para la chusma y mafiosos de poca monta, un gueto. Pues eso nos va a pasar aqui con el agravante de la insularidad
Con el Emérito no se atreven, defraudador de miles de millones, y lo que no sabemos ,vaya justicia que tenemos.