La Policía Nacional ha requisado seis coches de lujo y 300.000 euros en efectivo en un operativo en el que detuvo a tres presuntos testaferros del fabricante de armas ruso Nikolái Kolesov, próximo al presidente de su país, Vladímir Putin, a quien los investigadores atribuyen la propiedad real de cinco villas en Calvià.
La intervención, desarrollada la semana pasada, ha permitido comprobar que los detenidos, dos mujeres y un hombre, colaboraban con una persona física y dos jurídicas incluidas en la lista de sancionados por la Unión Europea y otros organismos internacionales por la invasión rusa de Ucrania.
Según informaron a EFE fuentes jurídicas, una de las mujeres detenidas es una abogada hispanorrusa que habría participado en operaciones de compraventa de varios inmuebles sobre los que tenía poderes de representación, además de haber hecho de traductora en otras ocasiones.
En cuanto a la otra mujer, está presuntamente involucrada con una agencia inmobiliaria que intervino en el traspaso de las propiedades del entorno del oligarca ruso.
Estas dos detenidas declararon el pasado miércoles ante el titular de la plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Palma, que las dejó en libertad provisional con la obligación de llevar a cabo comparecencias quincenales, después de decretar la retirada del pasaporte y obligarlas a permanecer en Mallorca.
Magnate ruso vinculado a Putin
El magnate ruso, directivo del sector armamentístico y vinculado al complejo militar-industrial de su país, posee en Mallorca varias villas de lujo, según los datos de la Fundación Anticorrupción, un grupo opositor a Putin que detalló que las propiedades están registradas a nombre de los hijos y de una hermana de Kolesov.
De esta forma, el director general de la compañía Russian Helicopters, principal proveedor de helicópteros para el ejército ruso, habría burlado el embargo establecido por la Unión Europea.
La Policía Nacional ha explicado que la investigación comenzó cuando detectó el complejo entramado societario diseñado para ocultar el patrimonio del sospechoso, sujeto a medidas restrictivas internacionales.
Los arrestados actuaban como testaferros, puesto que facilitaban la gestión de activos y la realización de transacciones financieras para evitar el embargo preventivo de sus bienes, han indicado los investigadores.
Según las pesquisas, los implicados participaron en la gestión y abono de gastos de los suministros de las propiedades, además de figurar como representantes y apoderados de las empresas rusas sancionadas.
Así contribuyeron a obstaculizar y dificultar el embargo de varios inmuebles de lujo, enmascarar la titularidad real de las cuentas bancarias y acreditar la propiedad de vehículos de alta gama.
Dinero en efectivo y coches de lujo
El 9 de marzo, los agentes registraron cinco villas de lujo donde intervinieron abundante documentación, más de 300.000 euros en efectivo, seis vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y otros materiales relevantes para la causa.
Entre los bienes decomisados destacan joyas, relojes y vehículos de lujo, como un Ferrari y un Bentley, así como billetes de diferente valor, mayoritariamente de 50 euros, pero también de 100, 200 y 500, así como de 100 dólares.
La operación, desarrollada por expertos en investigación económica de la Comisaría General de Información, ha contado con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Palma.
La investigación se lleva a cabo en el marco de una instrucción judicial bajo secreto de sumario.
EFE
